„Sprogusios bombos efektas“,
šiandien parašė Austijos dienraštis Krone. Austrijos kanclerio
Kristiano Kerno rinkimų kompanijos patarėjas Tal Silberstein
pirmadienį anksti ryte areštuotas Izraelio policijos. Jis įtariamas
ypač stambiomis aferomis plaunant nelegaliai įgytus pinigus. Jis
vadovavo Austrijos kanclerio ir prezidento rinkiminiams štabams.
Kartu su Silbersteinu buvo suimti dar
penki jo aferų bendrininkai. Tarp jų ir vienas iš pačių
turtingiausių Izraelio žmonių - milijardierius Beny Steinmetz.
2016 metais jis buvo areštuotas įtariant aukštų Gvinėjos
pareigūnų papirkimu, tam kad gauti licencijas išgauti geležies
rūdą stambiausioje pasaulio kasykloje – Simandu. Šio skandalo
tyrime dalyvavo JAV, Šveicarijos, Izraelio ir Gvinėjos teisėsaugos
organai. Už 26 milijonų užstatą jam buvo skirtas dviejų mėnesių
namų areštas, kuris buvo vėliau pakeistas į pasižadėjimą
neišvykti iš Izraelio pusę metų.
Tyrime dalyvauja JAV FTB ir Šveicarijos
policija. Bylos figurantams inkriminuojamas sudarymas fiktyvių
sutarčių su nekilnojamu turtu, su tikslu nuslėpti pajamas. „Kaip
visada tokiais atvejais, paraleliais įtarimais yra pinigų plovimas,
finansinių dokumentų falsifikavimas ir pajamų nuslėpimas nuo
mokesčių administratorių“. Policija pažymi, kad galimi
nusikalstami veiksmai milijardieriaus ir su juo susijusių asmenų
buvo vykdomi ilgą laiką.
Šaltiniai:
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą